国投資本（60061）：取締役会秘書の変更

国が本株式有限会社を投資する場合、取締役会秘書の変更に関する公告

当社の董事会及び董事全体は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性について個別及び連帯責任を負う。

会社の取締役会はこのほど、会社の取締役会秘書の李桜さんから書面で辞職報告を受けました。仕事の原因で、李桜さんは会社の取締役会の秘書を辞めることを申請しました。そして会社の取締役、社長を引き続き務めます。会社は李桜さんが取締役会秘書を務めている間に、会社の経営発展のための努力と貢献に感謝します。

2021年2月5日、会社は第8回17回取締役会を開催し、「国投資当株式有限公司の会社取締役会秘書の任命に関する議案」を審議し、「会社法」と「会社定款」の規定に基づき、会社の取締役会の指名委員会で審議し、独立取締役の審査を経て、会社の取締役会は姚肇欣氏を会社の取締役秘書に任命することに同意しました。任期は、議案が董事会の審議を経て可決された日から、第八期董事会の任期満了時までとする。

ここに公告する。

国投資本株式有限公司

取締役会2021年2月5日

添付ファイル:

姚肇欣さんの履歴書

姚肇欣、男、1972年生まれ、経済学修士、正高級経済師、現在国投資本株式有限公司副総経理、総法律顧問、錦泰財産保険株式有限公司取締役と中国投資融資担保株式有限公司取締役を兼任しています。2019年7月に上交所董秘資格証明書を取得しました。国家開発投資会社弁公庁業務主管、戦略発展部業務主管、国資委企業改革局再編処副処長（着任）、資本運営部金融業務処副処長、国投資本持株有限公司持分管理部経理、国投資本持株有限公司総合部経理、国投資本株式有限公司総裁補佐を務めました。