Golden Eagle (600232): Résolution De La Deuxième Assemblée Générale Provisoire Des Actionnaires En 2019

Zhejiang Golden Eagle Co., Ltd.

Le Conseil d 'administration de la société et l' ensemble du Conseil d 'administration de la société veillent à ce que le contenu de la présente circulaire ne comporte pas de fausses informations, de fausses déclarations ou d' importantes omissions et assument individuellement et solidairement la responsabilité de l 'authenticité, de l' exactitude et de l 'intégrité de son contenu.

Éléments importants

Y a - t - il un veto à la présente séance?

Ouverture de la session et participation

I) date du Congrès des actionnaires: 27 décembre 2019

Ii) lieu de l 'Assemblée générale des actionnaires: première réunion de la Xiao Sha Jie Dao Jin Ying, Dinghai District, Zhoushan Ville, Province du Zhejiang

Salle

Iii) Participation des actionnaires en actions ordinaires et des actionnaires privilégiés ayant obtenu le droit de vote

Iv) les modalités du vote sont - elles conformes aux dispositions de la loi sur les sociétés et de la Charte des sociétés?Ce Congrès des actionnaires, organisé par le Conseil d 'administration de la société et présidé par le Président de la société, M. Fu guoding, a été organisé et organisé conformément à la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine.

Règles de l'Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées en bourse et dispositions pertinentes des statuts des sociétés.

V) Participation des administrateurs, des directeurs et des secrétaires des conseils d'administration des sociétés

Neuf membres du Conseil d 'administration de la société, six participants, Mme Shao Yanfen, M. Zhu xianmin, membre indépendant du Conseil d' administration, et M. Zheng Xuhong, membre indépendant du Conseil d 'administration, n' ont pas pu assister à la réunion pour des raisons de travail;

2. Le Directeur en exercice de la société, cinq personnes, quatre personnes présentes, le superviseur, M. Fu youzhong, n 'a pas pu être présent pour des raisons de travail;

Le Secrétaire du Conseil d'administration était présent; M. Xu Bo Tao, Directeur général adjoint, n'a pas pu assister à la session pour des raisons de travail.

Examen des propositions

I) Propositions de vote non cumulatives

Titre du projet de loi: projet de loi sur le maintien des garanties pour les filiales Holding

Document final de l'examen: Adoption

Votent pour:

Ii) Participation des actionnaires à moins de 5% des votes portant sur des questions importantes

Iii) notes d'information sur le vote sur la proposition

Le projet de loi susmentionné porte sur les garanties extérieures et prévoit un décompte distinct pour les actionnaires de petite et moyenne taille.

Témoignages des avocats

Cabinet d 'avocats, present Congress of Owners: Guo Hao Lawyers (Hangzhou), avocate: Ye shuqun, Wang zhuwei

Observations finales du Conseil

La procédure d 'Organisation et de convocation de l' Assemblée générale des actionnaires de Zhejiang Golden Eagle Inc.

TABLE DES MATIÈRES

Résolution de l'Assemblée générale des actionnaires confirmée et portant le sceau du Conseil d'administration par la signature des administrateurs et des rédacteurs de comptes participants;

Un avis juridique signé et revêtu d'un sceau officiel par le Directeur du cabinet d'avocats;

Autres documents demandés par le présent document.

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27 décembre 2019